Etiqueta: Lavado de Dinero y Activos
FISCALÍA DE BULGARIA INVESTIGA LAVADO DE DINERO VINCULADO A NICOLÁS MADURO
La Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación formal por un presunto esquema…
SIGFRIDO REYES ACUSADO DE LAVAR $5.4 MILLONES, PODRÍA ESTAR PRESENTE EN SU JUICIO DE FORMA VIRTUAL
El exdiputado de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, pretende defenderse de…
DIRECTIVOS DE COOPERATIVA COSAVI DESVIARON MÁS DE $30 MILLONES DE ASOCIADOS, CONFIRMA FISCALÍA
El fiscal general, Rodolfo Delgado detalló que están procesando a 8 exdirectivos…
COOPERATIVA COSAVI INTERVENIDA POR SOSPECHA DE LAVADO DE DINERO
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), en un trabajo conjunto con la…