La Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación formal por un presunto esquema de lavado de dinero que habría beneficiado al entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro, a través de operaciones financieras realizadas entre 2017 y 2019 en el sistema bancario búlgaro.
De acuerdo con investigaciones periodísticas y fuentes judiciales europeas, cerca de 500 millones de euros habrían sido canalizados mediante el banco Investbank, utilizando un entramado de 101 cuentas bancarias abiertas a nombre de un solo intermediario: el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev. Este último figura como el único responsable legal de la administración y movimiento de los fondos bajo investigación.
El dinero tendría su origen en instituciones estatales venezolanas, entre ellas la petrolera PDVSA y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Desde Bulgaria, los recursos habrían sido transferidos posteriormente a estructuras financieras en el extranjero, principalmente cuentas offshore, lo que dificultó su rastreo por parte de las autoridades.
Las pesquisas apuntan a que aproximadamente 450 millones de euros salieron del sistema financiero búlgaro sin un destino claro, mientras que una fracción menor fue congelada tras las primeras alertas emitidas por organismos de control financiero. El caso también ha despertado el interés de agencias internacionales, debido al posible uso del sistema bancario europeo para ocultar o blanquear fondos de origen público venezolano.
La investigación continúa en curso y no se han anunciado, hasta el momento, imputaciones formales contra altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, el expediente representa uno de los señalamientos más relevantes en Europa sobre presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al círculo de poder del gobierno de Caracas.
