La Fiscalía General de la República (FGR), ha solicitado que 12 delincuentes que estafaban, utilizando la modalidad de supuestas maletas provenientes del extranjero, sean enviados a la etapa de instrucción y permanezcan en detención provisional.
Los procesados engañaban a las víctimas y prometían entregar maletas que les enviaban desde el extranjero, pero antes solicitaban cierta cantidad de dinero que debían depositar a una cuenta que les proporcionaban. Una vez recibido el dinero, bloqueaban las cuentas o no respondían a las llamadas.
El dinero era enviado a los Emiratos Árabes Unidos y las investigaciones determinaron que de 2011 a 2024 han movilizado más de $1,205,000.00. La FGR logró inmovilizar $177,000.00. También, se ha concluido que durante el 2024 esta estructura habría lavado $301,500.00.
Los delitos que se les atribuyen son:
- Estafa agravada
- Lavado de dinero y activos
Agrupaciones ilícitas Los procesados ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado son:
- Ana Del Carmen López Sánchez, imputada ausente
- Dina Raquel López De Carpeño
- Gloria Daysi Jiménez Rodríguez
- Patricia Abigail Méndez Cruz
- Ruth Nohemy Medina Córdova
- Sara Jesús Hernández De Martínez
- Trinidad De Jesús Lovo De Hernández
- Riselda Raquelina Rodríguez De Parada
- María Norma Rodríguez Henríquez, imputada ausente
- Julia Nohemy Pérez Barrientos
- Dolores Del Carmen Orellana Díaz
