Etiqueta: Lavado de Dinero y Activos
FILTRAN DOCUMENTOS QUE PONEN BAJO LA LUPA EL FINANCIAMIENTO DE VAMOS EN MEDIO DE CRISIS INTERNA
La crisis interna que atraviesa VAMOS suma un nuevo elemento luego de…
FISCALÍA DE BULGARIA INVESTIGA LAVADO DE DINERO VINCULADO A NICOLÁS MADURO
La Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación formal por un presunto esquema…
SIGFRIDO REYES ACUSADO DE LAVAR $5.4 MILLONES, PODRÍA ESTAR PRESENTE EN SU JUICIO DE FORMA VIRTUAL
El exdiputado de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, pretende defenderse de…
DIRECTIVOS DE COOPERATIVA COSAVI DESVIARON MÁS DE $30 MILLONES DE ASOCIADOS, CONFIRMA FISCALÍA
El fiscal general, Rodolfo Delgado detalló que están procesando a 8 exdirectivos…
COOPERATIVA COSAVI INTERVENIDA POR SOSPECHA DE LAVADO DE DINERO
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), en un trabajo conjunto con la…